Verdenking witwassen leidt tot vondst tachtigduizend euro
- Redactie
- 18-06-2020
- Nieuws
De 54-jarige Capellenaar is aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en een bedrijfspand in Vlaardingen zijn doorzocht; behalve op het geld is ook beslag gelegd op zijn fysieke en digitale administratie. En op de woning.
De verdachte kocht een woning van ruim twee ton zonder hypotheek. Het is niet duidelijk hoe de aanschaf van de woning is gefinancierd. Uit gegevens van de Belastingdienst komt naar voren dat de verdachte niet kon beschikken over voldoende legale inkomsten of vermogen om de woning te kunnen betalen. "Het vermoeden is dat de verdachte de woning heeft gekocht uit criminele inkomsten", aldus de FIOD. "Daarnaast had de man tot voor kort een luxe auto op zijn naam staan, waarvan eveneens onbekend is hoe hij deze heeft kunnen bekostigen."
Samen met Fiod, onderzoek naar café in #Vlaardingen, in café werd vermoedelijk substantie aangetroffen van Opiumwet. FO onderzoek moet definitieve uitslag geven. Ook groot geld bedrag aangetroffen, inbeslag genomen.
— Wijkagent Mitch (@PolScheers) June 18, 2020
1at, gemaakt. Spoedsluiting cafe. Onderzoek in volle gang.